Под процессуальным руководством Херсонской областной прокуратуры сотрудники Государственной фискальной службы и СБ Украины выявили масштабную схему занижения налоговых платежей и конвертации денежных средств в наличные.
Несколько человек в прошлом и позапрошлом годах через созданные ими же группы физических лиц-предпринимателей наладили поставки молочных изделий на предприятия, уплачивая при этом предельно заниженный процент налогов со сделок. Итогом таких махинаций стало то, что на счета фиктивных ФЛП были начислены более пятидесяти миллионов гривен, которые затем были обналичены махинаторами. Неуплата налогов от таких преступных схем составила более восьми миллионов гривен.
При обысках офисов подозреваемых было изъято более четырёх с половиной миллионов гривен наличными, снятых со счетов фиктивных предпринимателей, а также печати, банковские карты, регистрационные и первичные бухгалтерские документы. Кроме того, были найдены отчёты "чёрной бухгалтерии", подтверждающие все незаконные аферы.
Досудебное расследование данного резонансного дела продолжается.
