Сергей Хлань перечислил более тридцати предприятий, которые по его информации являются фиктивными и входят в межрегиональную транзитно-конвертационную группу, центр которой расположен в Херсоне. Группа предоставляет услуги для предприятий Херсонской, Николаевской, Одесской, Киевской, Днепровской, Львовской и других областей.
В работе этой группы он напрямую обвиняет руководителя Херсонской областной фискальной службы И. Клима, его заместителя М. Невдах, начальника налоговой инспекции г. Херсона С. Олиференко.
Суть работы группы - создание фиктивного налогового кредита с НДС и его дальнейшая "продажа" реальным предприятиям. Таким образом реальные предприятия экономят на налогах, а фискалы - получают "благодарность" за возможность не платить налоги. Все довольны...
Фиктивные предприятия регистрируются на подставных лиц, возможно даже умерших, получают свидетельство плательщика НДС и заключают договора по электронному документообороту с фискальной службой (бывшие налоговики) Херсонской области, что без содействия его руководителя невозможно даже в принципе.
Далее реальный импортер товара, как правило, предприятие из Одесской области, регистрирует налоговые накладные на фиктивное предприятие, из этой группы.
В дальнейшем фиктивное предприятие, "продает" другому реальному предприятию документы на любой товар или услугу - тем самым совершая "переворот товара". Таким образом фиктивное предприятие служит своеобразным "генератором" любых документов на любой товар, накапливая при этом налоговый кредит.
При накоплении достаточной суммы налогового кредита с НДС на фиктивном предприятии, оно просто "зависает" - прекращает вести какую-либо деятельность или уходит на "отстой" в другую область. И конечно же уплата НДС остается открытым...
Как заявляет Сергей Хлань, за год через эту межрегиональную транзитно-конвертационную группу, прошло около трех миллиардов гривен, что почти равняется годовому бюджету Херсонской области.
