Правоохоронці встановили, що конвертцентр обслуговував низку підприємств-експортерів з Київської, Запорізької та Херсонської областей. Організатори забезпечували клієнтам переведення грошей у готівку та допомагали ухилятися від сплати податків.
Співробітники спецслужби затримали кур'єра "конверту" в центрі Херсона та вилучили у нього один мільйон сто п'ятдесят тисяч гривень. Під час обшуків в офісах конвертцентру оперативники СБ України виявили комп'ютерну техніку з системою клієнт-банк, печатки з реквізитами фіктивних фірм та "чорну бухгалтерію", які доводять проведення нелегальних оборудок. Заблоковано рахунки тридцяти комерційних структур, створених організаторами нелегального бізнесу.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 358 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії щодо притягнення до відповідальності організаторів конвертаційного центру.
Прес-центр СБ України
